KYC
Las políticas de Conozca a Su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés) se han vuelto cada vez más cruciales en todo el mundo, especialmente entre los bancos e instituciones financieras, para combatir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.
En LIQUID LTD, mantenemos una política de tolerancia cero contra el fraude y aplicamos todas las medidas necesarias para prevenir actividades fraudulentas. Cualquier actividad fraudulenta detectada será documentada minuciosamente, lo que llevará al cierre inmediato de todas las cuentas relacionadas, con la pérdida de los fondos en ellas.
Nuestra prioridad es garantizar la integridad de los datos confidenciales obtenidos de nuestros clientes, incluida la información de la cuenta y los detalles de las transacciones. Empleamos una variedad de medidas de seguridad y controles contra el fraude para proteger sus transacciones electrónicas.
Para facilitar transacciones seguras, requerimos ciertos documentos cuando deposite fondos, que incluyen:
- Una copia de su pasaporte válido (página de la firma).
- Copias de las tarjetas de crédito utilizadas para el depósito (anverso con solo los últimos 4 dígitos visibles, reverso con el CVV cubierto).
- Una factura reciente de servicios públicos a su nombre y dirección.
- Un historial firmado de sus transacciones en línea.
- Copias de sus tarjetas de crédito, utilizadas para hacer el depósito (anverso con solo los 4 últimos dígitos visibles, reverso con el CVV cubierto);
Si tiene alguna consulta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en [email protected].
¿Cuándo se necesitan estos documentos?
Apreciamos mucho su pronta entrega de todos los documentos necesarios para evitar demoras en el procesamiento de sus transacciones. La recepción de todos los documentos requeridos es obligatoria antes de ejecutar cualquier transacción en efectivo a su favor. En algunos casos, podemos solicitar estos documentos antes de permitir otras actividades en su cuenta, como depósitos o transacciones.
Tenga en cuenta que no proporcionar los documentos requeridos puede resultar en la cancelación de los retiros pendientes, con los fondos acreditados de vuelta a su cuenta de trading. En tal caso, se le notificará a través de nuestro sistema.
¿Cómo puedo enviar estos documentos?
Puede escanear sus documentos o tomar fotografías de alta calidad con una cámara digital, guardarlas como archivos JPEG y luego enviarlas por correo electrónico a [email protected].
Política de Prevención de Lavado de Dinero
LIQUID LTD está comprometida a combatir el lavado de dinero y se adhiere a las directrices establecidas por el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Lavado de Dinero del Reino Unido. Como miembro de pleno derecho del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Reino Unido se dedica a combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para disuadir las actividades de lavado de dinero, LIQUID LTD ha implementado políticas estrictas, que incluyen:
Verificar la prueba de identidad de los clientes para garantizar su validez.
- Mantener registros detallados de la información de identificación.
Examinar a los clientes en listas de terroristas conocidos o sospechosos para garantizar el cumplimiento.
Informar a los clientes que la información proporcionada puede ser utilizada para propósitos de verificación de identidad.
- Monitorear de cerca las transacciones financieras de los clientes.
No aceptamos efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio ni transferencias de Western Union para prevenir intentos de lavado de dinero.
El lavado de dinero generalmente implica tres etapas: colocación, estratificación e integración. Los fondos de actividades ilegales se colocan inicialmente en el sistema financiero, luego se mueven a través de varias transacciones para ocultar su origen y finalmente se reintroducen en la economía para parecer legítimos.
Las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero exigen que las instituciones financieras estén atentas a posibles actividades de lavado de dinero en las cuentas de los clientes e implementen programas de cumplimiento para disuadir, detectar y reportar actividades sospechosas. Estas directrices están en vigor para proteger a LIQUID LTD y a sus clientes. Para consultas o comentarios sobre estas directrices, contáctenos en [email protected].