KYC
Le politiche "Know Your Customer" (KYC) sono diventate sempre più cruciali in tutto il mondo, in particolare tra banche e istituzioni finanziarie, per combattere il furto di identità, il riciclaggio di denaro, le frodi finanziarie e le attività terroristiche.
Presso LIQUID LTD, manteniamo una politica di tolleranza zero verso le frodi e adottiamo tutte le misure necessarie per prevenire attività fraudolente. Qualsiasi attività fraudolenta rilevata sarà adeguatamente documentata, portando alla chiusura immediata di tutti i conti correlati, con i fondi ivi contenuti confiscati.
La nostra priorità è garantire l'integrità dei dati sensibili ottenuti dai nostri clienti, inclusi i dettagli del conto e delle transazioni. Utilizziamo una serie di misure di sicurezza e controlli anti-frode per proteggere le tue transazioni elettroniche.
Per facilitare transazioni sicure, richiediamo alcuni documenti quando depositi fondi, inclusi:
- Una copia del tuo passaporto valido (pagina con firma).
- Copie delle carte di credito utilizzate per il deposito (fronte con solo le ultime 4 cifre visibili, retro con il CVV coperto).
- Una bolletta recente a tuo nome e indirizzo.
- Una cronologia di acquisto firmata delle tue transazioni online.
• Copie delle tue carte di credito, utilizzate per effettuare il deposito (fronte con solo le ultime 4 cifre visibili, retro con il CVV coperto);
Se hai domande o necessiti assistenza, non esitare a contattare il nostro supporto clienti all'indirizzo [email protected].
Quando sono necessari questi documenti?
Apprezziamo molto la tua pronta fornitura di tutti i documenti necessari per evitare ritardi nell'elaborazione delle tue transazioni. La ricezione di tutti i documenti richiesti è obbligatoria prima di eseguire qualsiasi transazione in contante a tuo favore. In alcuni casi, potremmo richiedere questi documenti prima di consentire altre attività nel tuo conto, come depositi o operazioni.
Ti preghiamo di notare che il mancato invio dei documenti richiesti può comportare l'annullamento dei prelievi in sospeso, con i fondi restituiti al tuo conto di trading. Sarai avvisato tramite il nostro sistema in tal caso.
Come posso inviare questi documenti?
Puoi scansionare i tuoi documenti o scattare foto digitali di alta qualità, salvarli come file JPEG e poi inviarli via email a [email protected].
Politica Anti-Riciclaggio (AML)
LIQUID LTD è impegnata a combattere il riciclaggio di denaro e segue le linee guida stabilite dal Joint Money Laundering Steering Group del Regno Unito. In qualità di membro a pieno titolo del Financial Action Task Force (FATF), il Regno Unito è dedicato a combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per scoraggiare le attività di riciclaggio di denaro, LIQUID LTD ha implementato politiche rigorose, tra cui:
- Verifica dei documenti di identificazione dei clienti per garantirne la validità.
- Mantenimento di registrazioni dettagliate delle informazioni di identificazione.
- Controllo dei clienti rispetto alle liste di terroristi conosciuti o sospetti per garantire la conformità.
- Informare i clienti che le informazioni fornite potrebbero essere utilizzate per scopi di verifica dell'identità.
- Monitoraggio ravvicinato delle transazioni finanziarie dei clienti.
Non accettiamo contante, vaglia postali, transazioni di terzi, trasferimenti da case di cambio o trasferimenti Western Union per prevenire tentativi di riciclaggio di denaro.
Il riciclaggio di denaro tipicamente coinvolge tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione. I fondi provenienti da attività illecite vengono inizialmente collocati nel sistema finanziario, poi trasferiti attraverso varie transazioni per oscurarne l'origine, e infine reintrodotti nell'economia per apparire legittimi.
Le normative internazionali anti-riciclaggio obbligano le istituzioni finanziarie a essere vigilanti contro potenziali attività di riciclaggio di denaro nei conti dei clienti e a implementare programmi di conformità per scoraggiare, rilevare e segnalare attività sospette. Queste linee guida sono in atto per proteggere LIQUID LTD e i suoi clienti. Per domande o commenti riguardanti queste linee guida, contattaci all'indirizzo [email protected].